महत्वपूर्ण तथ्यों:
भारत के सतीश कुंभानी पर क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी के 10 मामलों का आरोप लगाया गया है।
बिटकनेक्ट के प्रभारी मुख्य व्यक्ति की कोशिश की जाती है, जबकि वह अभी भी बड़े पैमाने पर है।
अमेरिकी न्याय विभाग ने बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी पर एक क्रिप्टोक्यूरेंसी पोंजी योजना के माध्यम से $ 2 बिलियन का गबन करने का आरोप लगाया है, जिसने एक ऋण कार्यक्रम की आड़ में हजारों पीड़ितों को ठगा है।
अदालत के दस्तावेज के अनुसार, 36 वर्षीय कुंभानी ने बिटकनेक्ट कॉइन (बीसीसी) की कीमत बढ़ाने के लिए प्रमोटरों के एक नेटवर्क का नेतृत्व किया, वायर धोखाधड़ी की, और बिना लाइसेंस के एक वित्तीय व्यवसाय संचालित किया। कुल मिलाकर, उस पर दस मामलों का आरोप लगाया गया है, जिसमें शामिल हैं एक अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग साजिश और अगर सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे अधिकतम 70 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा।
न्याय विभाग के अनुसार, कुंभानी एक भारतीय नागरिक हैं और बड़े पैमाने पर रहते हैं। पिछले साल सितंबर में, संयुक्त राज्य अमेरिका में पोंजी योजना के मुख्य प्रमोटरों में से एक, ग्लेन आर्कारो के साथ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) द्वारा उन पर मुकदमा दायर किया गया था, जैसा कि क्रिप्टोनोटिसियस ने उस समय रिपोर्ट किया था।
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अमेरिकी न्याय सतीश कुंभानी की कोशिश करता है जबकि वह बड़े पैमाने पर रहता है। स्रोत फेयररोबोट / YouTube
एक “ऋण कार्यक्रम” की आड़ में, कुंभानी और उनके प्रवर्तक उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके पास एक कथित पेटेंट तकनीक है जिसके साथ उन्होंने बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट और वोलैटिलिटी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का संचालन किया। उनके अनुसार, वे क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार की अस्थिरता का व्यापार करने के लिए निवेशकों के पैसे का उपयोग करके रिटर्न की गारंटी देते हुए, पर्याप्त लाभ उत्पन्न करने में सक्षम थे।
जैसा कि अभियोग में आरोप लगाया गया है, बिटकनेक्ट यह एक पोंजी योजना की तरह काम करता था जो अपने पुराने निवेशकों को नए निवेशकों से पैसे का भुगतान करता था। कुल मिलाकर, कुंभानी और उसके साथियों ने उसके पीड़ितों से 2 अरब डॉलर से अधिक की राशि जब्त की।
बिटकनेक्ट: बिटकॉइनर्स के लिए एक जाल
बिटकनेक्ट में भाग लेने के लिए, निवेशकों को बिटकनेक्ट एक्सचेंज पर बीसीसी खरीदने के लिए बिटकॉइन (बीटीसी) का उपयोग करना पड़ा। इसलिए, इस मंच का उपयोग इस प्रकार किया गया था क्रिप्टोकरेंसी पर कब्जा करने के लिए एक जाल। बदले में, पीड़ितों को इस वादे के साथ एक टोकन प्राप्त हुआ कि वे लाभ कमा सकते हैं, जैसा कि अदालत के दस्तावेज़ पर प्रकाश डाला गया है।
मंच फरवरी 2016 में सोशल मीडिया पर भारी प्रचार से घिरा हुआ था, और दिसंबर 2017 तक, इसका सिक्का $ 463 के लिए कारोबार कर रहा था, लेकिन बाद में इसकी कीमत गिर गई, जिससे पीड़ित एक घोटाले में फंस गए। बाद में, बिटकनेक्ट समाप्त हो गया जब 2018 में एसईसी ने इसे संचालन बंद करने का आदेश दिया।
हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने पिछले साल घोषणा की थी कि पीड़ितों को बिटकनेक्ट के मुख्य प्रमोटर ग्लेन आर्कारो से जब्त धन के साथ मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ महीनों के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा प्रबंधित डिजिटल वॉलेट में उनकी क्रिप्टोकुरेंसी होल्डिंग्स को रखा गया है।
