अमेरिकी न्याय विभाग ने P2P बिटकॉइन (BTC) एक्सचेंज BitMEX को “मनी लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म” के रूप में चित्रित किया है। और इसके सह-संस्थापक, आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कार्यक्रम स्थापित करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया।
क्रिप्टो एक्सचेंज वैध वित्तीय संस्थानों में संक्रमण के रूप में बैंकों के समान नियमों का पालन करना चाहिएएंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) और अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवश्यकताओं सहित।
हालाँकि, बिटमेक्स ने 2016 से 2020 तक संयुक्त राज्य के नागरिकों सहित हजारों उपयोगकर्ताओं को अपनी सेवाएं नहीं दीं और प्रदान नहीं कीं।
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बिटमेक्स से संबंधित आपराधिक मामले और नियामक जांच से पता चलता है कि अमेरिकी न्याय प्रणाली क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों के कानूनी प्रतिनिधियों को दंडित करने के लिए दृढ़ है जो लेनदेन निगरानी सेवाओं को लागू नहीं करते हैं। ये उपाय जानकारी का खुलासा करने के लिए वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता है और अपने ग्राहकों का डेटा, इस तथ्य के बावजूद कि यह गोपनीयता के लिए हानिकारक है।
उस अर्थ में, मैनहट्टन में संघीय अभियोजक, डेमियन विलियम्स, जिनके कार्यालय ने बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापकों के खिलाफ अभियोजन का नेतृत्व किया, ने कहा कि “हेस और डेलो ने उन दायित्वों को भंग करने के लिए डिज़ाइन की गई कंपनी बनाई।” उन्होंने कहा कि वे जानबूझकर बुनियादी एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों को लागू करने या बनाए रखने में विफल रहे और बिटमेक्स को वित्तीय बाजारों की छाया में संचालित करने की अनुमति दी।
अमेरिकी न्याय विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, बिटमेक्स के दो सह-संस्थापक, आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो ने दोषी ठहराया, अमेरिकी बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में गुरुवार को न्यूयॉर्क की एक अदालत में।
हालांकि, अन्य स्रोतों से संकेत मिलता है कि दोनों संस्थापक वे दोषी स्वीकार करने के बाद छह साल तक की जेल से बच सकते थे। इसके अलावा, वे प्रत्येक $ 10 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमत हुए।
जैसा कि क्रिप्टोनोटिसियस ने पिछले साल अगस्त में रिपोर्ट किया था, बिटमेक्स $ 100 मिलियन का जुर्माना देने पर सहमत हुआ कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन और वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क द्वारा अभियोग लगाए जाने के बाद, उसी आचरण में जांच को हल करने के लिए।
आर्थर हेस ने 2019 के एक साक्षात्कार में उल्लेख किया कि समय बीतने के साथ कोई भी बैंकों को फिएट मनी के मूल्य को कम करने के लिए दोषी नहीं ठहराता है। स्रोत: सीएनबीसी/youtube.com
इस मामले के बाद दो सरकारी एजेंसियों ने पैसा जुटाया: कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (CFTC) और फाइनेंशियल क्राइम एनफोर्समेंट नेटवर्क (FinCEN)।
अदालत के फैसले और धन के भुगतान के साथ, बिटमेक्स ने अदालत के मामले को एक कंपनी के रूप में सुलझाया। हालांकि, समझौते में मामले में शामिल सह-संस्थापक और पूर्व निदेशक शामिल नहीं थे। आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो, जिन्होंने अपना दोष स्वीकार नहीं किया था, वे जांच के दायरे में रहे और 30 मार्च को परीक्षण के लिए जाने वाले थे। अब उन्हें सजा का इंतजार है।
यदि आप अपना डेटा सभी बिटकॉइन उपयोगकर्ताओं को ‘डीनोनिमाइज़’ करते हैं
हालांकि बिटमेक्स को बैंकों के समान नियमों का पालन नहीं करने के कारण मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़ा गया है, बिटकॉइन समुदाय डेटा सुरक्षा पर केंद्रित है प्रत्येक नेटवर्क उपयोगकर्ता की गोपनीयता।
डेवलपर जियाकोमो ज़ुको ने पिछले साल लाबिटकॉन्फ़ इवेंट के दौरान इसकी व्याख्या की थी जब उन्होंने कहा था: “बिटकॉइन में, आपकी गोपनीयता आपकी नहीं है, बल्कि यह एक श्रृंखला प्रभाव है जो कई लोगों को प्रभावित करता है और यदि आप अपना डेटा देते हैं तो आप सभी को ‘डी-अनाम’ कर देते हैं। आपके साथ बातचीत करता है।” आपके साथ”।
जहां गोपनीयता डिफ़ॉल्ट रूप से आती है, वहां कोई एप्लिकेशन नहीं हैं, न ही ऐसे टूल का आविष्कार किया गया है, इसलिए, डेटा सुरक्षा प्रत्येक उपयोगकर्ता का व्यक्तिगत निर्णय है।
लेकिन क्या होता है यदि कम से कम एक उपयोगकर्ता गोपनीयता को महत्व नहीं देता है या यह मानता है कि यह उनका कोई व्यवसाय नहीं है क्योंकि उनके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है? “फिर एक अजीब त्रासदी की तरह कुछ होता है,” ज़ुको ने कहा, और इसे बेहतर ढंग से समझाने के लिए, स्टीफन लिवरा ने एक उदाहरण का इस्तेमाल किया:
यह कुछ ऐसा होगा यदि आप फेसबुक का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि आप अपनी किसी भी जानकारी को प्रकट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपके मित्र और परिवार स्थायी रूप से आपके नाम और डेटा के साथ अपने सोशल नेटवर्क पर तस्वीरें प्रकाशित करते हैं। तो यही बात बिटकॉइन ब्लॉकचैन में होती है, जहां आपको पता चलता है कि गोपनीयता केवल समाज में साथियों के सहयोग तक ही जाती है।
स्टीफन लिवरा, स्टीफन लिवरा पॉडकास्ट के मेजबान।
ज़ुको ने उस समय यह भी कहा था कि, अंततः, बिटकॉइन में गोपनीयता को डिफ़ॉल्ट मान होने में लंबा समय लगेगा। इस बीच, वह उन प्लेटफार्मों का उपयोग करने के खिलाफ अनुशंसा करता है जिनके लिए केवाईसी की आवश्यकता होती है या अपने ग्राहक को जानते हैं। “यदि आप करते हैं, तो आप पहले से ही अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में होंगे, और यदि आप अतिरिक्त रूप से कॉइनजॉइन या अन्य गोपनीयता तकनीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कि अपना स्वयं का नोड स्थापित करना, तो आप पहले से ही अधिक सभ्य स्थिति में होंगे,” उन्होंने कहा।
